اخبارية عفيف
الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً الثلاثاء 5 ربيع الأول 1440 / 13 نوفمبر 2018

جديد الأخبار


الأخبار
محليات
80% من المتهمين في قضايا غسل الأموال التي نظرتها المحكمة العليا العام الماضي أجانب
80% من المتهمين في قضايا غسل الأموال التي نظرتها المحكمة العليا العام الماضي أجانب

80% من المتهمين في قضايا غسل الأموال التي نظرتها المحكمة العليا العام الماضي أجانب

12-28-1439 02:25 PM
اخبارية عفيف :

نظرت المحكمة العليا 36 قضية تتعلق بغسل الأموال خلال العام الماضي، وكان نحو 80% من المتهمين فيها من غير السعوديين.

وبحسب صحيفة "المدينة" فإن المحكمة العليا صادقت على 19 حكمًا، ونقضت 8 قضايا، وأجرت ملاحظات على 9 قضايا، في حين بلغ عدد المتهمين غير السعوديين 18 متهمًا مقابل 4 سعوديين فقط.

ومن الطرق المتبعة في عمليات غسل الأموال: المعاملات التجارية التي يتم خلالها تمويه عائدات الجريمة في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة، بالإضافة إلى التعاملات في أسواق المال، وشراء منتجات التأمين، وإنشاء الشركات الوهمية.


خدمات المحتوى

تقييم
1.00/10 (1 صوت)

مواقع النشر
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

|راسلنا | للأعلى
Copyright © 1440 afifnp.com - All rights reserved | المصمم محلولة