أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.
وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين – بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
- 11/03/2024 فريق طبي بمستشفى عفيف العام ينجح في إصلاح فتق سرّي لمريضة ستينيّة.
- 08/03/2024 سمو ولي العهد يُعلن إتمام نقل (8%) من إجمالي أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة
- 07/03/2024 اعتبارًا من 1/ 9/ 1445هـ .. منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات وفق آلية محددة
- 06/03/2024 نيوم تعلن عن “قيدوري” الوجهة الساحلية الترفيهية لعشّاق رياضة الجولف
- 03/03/2024 الشرافا يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة عفيف تحت شعار “بالتقنية نسعى لحمايتكم”
- 01/03/2024 “تجمع الرياض الصحي الثالث “ينظم دورة المحاكاة لأساسيات الحالات الطارئة بمستشفى عفيف”
- 01/03/2024 البرلمان العربي يدين الاستهداف المدنيين الفلسطينيين في “دوار النابلسي” بغزة
- 21/02/2024 “أرماح الرياضية ” تحصد جائزة أفضل عملية طرح لعام 2023
- 18/02/2024 سمو وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش “نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي خفض التصعيد” بمؤتمر ميونيخ للأمن
- 14/02/2024 المؤسسة العامة للري تنظم المؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي بالشرق الأوسط
اخبار متنوعه > محكمة استئناف الرياض تحكم بإدانة 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً لارتكاب جريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال
13/09/2021 5:02 م
محكمة استئناف الرياض تحكم بإدانة 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً لارتكاب جريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.afifnp.com/?p=4463112